哪些案件符合移交稽查标准？移交稽查的法律依据是什么- 企拓网

在司法实践中，案件移交稽查是一个重要环节，它关系到案件能否得到公正、高效的处理,以下是一些应当移交稽查的案件类型：

哪些案件符合移交稽查标准？移交稽查的法律依据是什么-图1

表格展示应移交稽查的案件类型

序号	案件类型	说明
1	贪污贿赂案件	涉及国家工作人员利用职务便利，非法占有公共财物或者收受他人贿赂的犯罪行为。
2	挪用公款案件	国家工作人员利用职务便利，挪用公款归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过三个月未还的犯罪行为。
3	贷款诈骗案件	以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取银行或者其他金融机构贷款的犯罪行为。
4	侵犯知识产权案件	侵犯他人专利权、商标权、著作权等知识产权的犯罪行为。
5	恶意诉讼案件	以虚假的事实、伪造的证据，提起诉讼，意图损害他人合法权益的犯罪行为。
6	非法集资案件	违反国家金融管理法律规定，向社会公众非法吸收资金的行为。
7	操纵证券市场案件	以不正当手段操纵证券市场，影响证券交易价格或者证券交易量的犯罪行为。
8	洗钱案件	隐藏、掩饰、转移、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其产生的收益的犯罪行为。
9	侵犯公民个人信息案件	非法获取、出售或者提供公民个人信息，情节严重的犯罪行为。
10	侵犯公民人身权利案件	侵犯公民人身权利，如故意伤害、绑架、拐卖妇女儿童等犯罪行为。